Alman vatandaşı iki müştekinin başvurusuyla başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, K.P. ve M.B. adlı Alman vatandaşlarının yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. İddiaya göre, bu para yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadı ve suç gelirleri yasal görünüm kazandı. Soruşturmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütüyor.
Müştekilerin anlattığı tutarlar 1 milyar avroya kadar uzanıyor
Müşteki ifadelerine göre 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendi ve 100 milyon avroluk havale yapıldı. 1,5 milyon avroluk tekne satışı da iddialar arasında. En büyük kalem ise 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedilmesi. Bunların tamamı müştekilerin iddiası olarak soruşturma dosyasında yer alıyor.
Müşteki ifadeleri, ses-görüntü kayıtları ve deliller değerlendirildi
Müştekiler, bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettiklerini, bunların ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdü. Başsavcılığa göre gözaltı kararı Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında verildi. İlk aşamada Emir Sarıgül dışındaki beş isim gözaltına alındı.
Operasyonun ilerleyen aşamasında gözaltı sayısı 17'ye çıktı
Gözaltı kararı verilen isimlerin ardından 12 kişi daha yakalandı. Toplam 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldüler. Savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
15 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı
Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklandı. Adli kontrol, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan için uygulanacak. Gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül’ün emniyete geldiği ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.